Commissie

Voor onderwerpen die NIET op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken.
Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt.
De spreektijd is bepaald op maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan 6 aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker worden ingekort

De leden van de commissie worden in de gelegenheid gesteld om aan het college vragen te stellen over onderwerp(en) die niet op de agenda staan. De vragen dienen ter verduidelijking van een actuele zaak of ter verkrijging van een opiniërend oordeel van het college(lid). U wordt verzocht om de vraag minimaal 36 uur voorafgaande aan de vergadering aan de griffie door te geven.

Portefeuillehouder S. Smit
In Midden-Delfland werken we samen aan een CO2-neutrale gemeente. De transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving is een onderdeel in het bereiken van die doelstelling. Een belangrijke stap is het opstellen van een Transitievisie Warmte (TVW), waarmee we inzicht creëren en keuzes maken over de route naar een aardgasvrije gemeente. Net als heel Nederland willen wij de TVW uiterlijk 2021 vaststellen en gebruiken als belangrijke bouwsteen voor een aardgasvrije gemeente.
De Startnotitie TVW zet uiteen middels welke stappen we, samen met onze partners, eind 2021 tot de TVW voor gemeente Midden-Delfland gaan komen.

Portefeuillehouder F.J.M. ten Have
Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Midden-Delfland over het jaar 2019. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de bijlagen. Met deze stukken legt ons college verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële beheer in het tweede jaar van de collegeperiode 2018–2022.
De doelstellingen van het beleid, de daadwerkelijk verrichte activiteiten en geleverde prestaties zijn per programma toegelicht in het jaarverslag. De financiële weerslag hiervan is te vinden in het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening 2019 sluit met een positief saldo van € 1.061.935. Na resultaatbestemming resteert een positief saldo van € 525.856 waarvan wordt voorgesteld deze toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Schriftelijke accountantsrapportage en verklaring zijn begin juli 2020 beschikbaar.

Portefeuillehouder F.J.M. ten Have
In het kader van de uitvoering van de P&C-cyclus 2020 leggen wij u de 2e PBW 2020 ter vaststelling aan u voor. De 2e PBW 2020 sluit met een negatief saldo van € 518.470. Wij stellen u voor dit negatieve saldo te dekken door voor een gelijk bedrag over de Algemene reserve te beschikken.
Een belangrijke oorzaak van het negatieve saldo is een stijging van de personeelskosten.
Naar aanleiding van de motie GRIP op personeelskosten is een nul-meting gemaakt. De verhoging is hierop gebaseerd. De memo die naar aanleiding van de 0-meting is opgesteld is als bijlage aan deze notitie toegevoegd.
De belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn:
Onderhoudskosten contracten gemeentehuis €   42.000
Functionaris gegevensbescherming  €   18.000
Verlaging dividend BNG   €   51.200
Rentekosten geldlening Delta erfpacht  €   37.600
Opstellen parkeerbeleid   €   25.000
Hekwerk vw parkeerplaats Schipluiden  €   20.000
Gevolgen van de 0-meting personeelskosten € 320.000
Voor een totaaloverzicht en nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegde begrotingswijziging.
Door vaststelling van de 2e PBW 2020 komt de Begroting 2020 weer in lijn met de werkelijke en geprognosticeerde lasten en baten. De extra lasten ten gevolge van de coronacrisis worden (voor zover bekend) in de 3e PBW 2020 opgenomen.

Portefeuillehouder F.J.M. ten Have
Bij de behandeling van de begroting 2020-2023 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen dat zij  jaarlijks voor 1 juli een door het college opgestelde Kaderbrief wil bespreken.
Voor u ligt ter uitvoering van deze motie de Kadernota 2020-2024 met als titel ‘Kiezen voor Midden-Delfland’
De gemeentelijke financiën staan onder druk. Bovendien is er sprake van een aantal ontwikkelingen en onzekerheden die opgeteld bij genoemd financieel perspectief zorgen voor een zware opgave om te komen tot een structureel sluitende begroting.
In deze kadernota worden algemene kaders geformuleerd die in de richting van de komende begroting verder uitgewerkt worden. Hierbij wordt naast oplossingen op de korte termijn vooral ingezet op ombuigingen die op de wat langere termijn effect hebben.