Gemeenteraad

Voor onderwerpen die NIET op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering een mogelijkheid om de raad toe te spreken.
Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de vergadering toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt.
De spreektijd is bepaald op maximaal 5 minuten per spreker.

De agenda is gebaseerd op de reguliere commissievergadering.
Gebruikelijk bij commissievergadering is dat een inspreker aan het begin van behandeling van het agendapunt zelf de vergadering toe spreekt.

Voor agendapunt 13 “Beantwoording schriftelijke vragen fractie OGP inzake tennismuur TV Hodenpijl” heeft zich een inspreker gemeld.
Bij de vaststelling van de agenda (agendapunt 3) zal de vergadering het verzoek worden gedaan om agendapunt 13 naar voren op de agenda te plaatsen en wel gelijk aan het begin van de vergadering, te weten agendapunt 4a.
De inspreker isverzocht om 19.30 uur aanwezig te zijn.

De leden van de raad worden in de gelegenheid gesteld om aan het college vragen te stellen over onderwerp(en) die niet op de agenda staan. De vragen dienen ter verduidelijking van een actuele zaak of ter verkrijging van een opiniërend oordeel van het college(lid). U wordt verzocht om de vraag minimaal 36 uur voorafgaande aan de vergadering aan de griffie door te geven.

Portefeuillehouder: J.P. van Staalduinen
De jaarrekening en jaarverslag vormen de afronding van de jaarlijkse budgetcyclus. De gestelde doelen zijn opgenomen in de Programmabegroting 2013-2016 met als thema Samen werken aan duurzame vernieuwing. Deze begroting en het collegewerkprogramma zijn in 2013 de basis geweest voor de gemeentelijke beleidsontwikkeling en –uitvoering. De visiedocumenten Midden-Delfland®2025 en Vitale dorpen vormen de algemene basis voor de besluitvorming over de hiervoor genoemde onderwerpen..
In 2013 zijn buiten de voornemens die in de begroting waren opgenomen, diverse andere zaken gerealiseerd. In de jaarrekening wordt hierover verantwoording afgelegd door ons college
De jaarrekening 2013 sluit met een positief exploitatieresultaat (na bestemming) van € 397.580. Het resultaat vóór bestemming bedraagt € 1.401.408. Van het bruto resultaat wordt € 569.168 overgeboekt naar 2014 vanwege restantbudgetten van niet uitgevoerde projecten. Tevens wordt het restantbudget voor onderzoek naar en eventuele ruiming van explosieven in Den Hoorn ad
€ 384.660 toegevoegd aan het budget voor dekking van de kosten Centrumplan Den Hoorn. Tenslotte wordt een bedrag van € 50.000 bestemd voor de optimalisering van het gebruik van het gemeentehuis. Genoemd bedrag is bedoeld voor een verbetering van het klimaat, de bereikbaarheid van de mobiele telefonie en de geluidsreductie van de beamer in de raadszaal.
Naast dit resultaat is er sprake van een winstneming binnen de grondexploitatie van € 775.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Grondexploitaties.

Portefeuillehouder: J.P. van Staalduinen
Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer de aanpassing op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) voor het onderdeel schatkistbankieren aangenomen. Het doel van deze wet is het kunstmatig verlagen van de EMU-schuld van het Rijk. Hierop moet het “Treasurystatuut gemeente Midden-Delfland 2011” geactualiseerd worden. De voornaamste aanpassing in het treasurystatuut betreft het uitzetten van gelden.

Portefeuillehouder: J.P. van Staalduinen
In de voorjaarsnota wordt vooral in financiële zin gerapporteerd. De structurele aanpassingen van de begroting worden meegenomen in de begroting 2015-2018. De voorgestelde wijzigingen van de begroting groter dan € 10.000 zijn nader toegelicht.
Het resultaat van de voorjaarsnota 2014 is € 535.075 (voordelig).
De belangrijkste oorzaak van dit resultaat is de doorwerking van de kapitaallasten uit de jaarrekening 2013. Door het doorschuiven van investeringen wordt pas later begonnen met afschrijven. Het college stelt voor in te stemmen met de Voorjaarsnota 2014.

Portefeuillehouder: J.P. van Staalduinen
Sinds 2012 zijn er veel maatregelen genomen bij Avalex om weer in control te komen. Door de klankbordgroep is in 2012 de begroting grondig doorgenomen waarbij gekozen is voor een transparantere begroting met heldere uitgangspunten. Deze strategie is vertaald in de gewijzigde begroting 2014 en een begroting 2015.

In de gemeentebegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017 is al rekening gehouden met de veranderingen die binnen Avalex doorgevoerd moesten worden. Een en ander heeft tot gevolg dat de cijfers zoals nu opgenomen niet gewijzigd behoeven te worden en dat slechts de jaarschijf 2018 moet worden toegevoegd. In de meerjarenbegroting 2016-2018 wordt rekening gehouden met de laatste cijfers vanuit de gewijzigde begroting 2014.

Het college stelt voor om in te stemmen met de door het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Avalex, opgestelde gewijzigde begroting 2014 en de programmabegroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016 t/m 2018.

Portefeuillehouder: A.J. Rodenburg
De VRH heeft het ontwerp van haar begroting 2015 en haar meerjarenbegroting 2015-2018 voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. Het college stelt voor om in te stemmen.

Portefeuillehouder: A.J. Rodenburg
In 2010 is de gemeente Midden-Delfland aangesloten op de landelijke voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze basisadministratie moet aan strenge wettelijke eisen voldoen. Elke drie jaar wordt de BAG geïnspecteerd door een externe onafhankelijke organisatie.
De gemeente Midden-Delfland heeft in oktober 2014 de eerste officiële beheersinspectie.

Uit de tot nu toe opgedane ervaring blijkt dat met de huidige personele inzet het vereiste resultaat niet wordt bereikt. In de praktijk blijkt dat het opzetten en beheren van deze basisadministratie veel arbeidsintensiever is dan aanvankelijk werd aangenomen. Om in 2015 te voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen van de BAG stellen wij voor:
• De structurele formatie met 4 uur per week uit te breiden.
• Tijdelijk extra personeel in te huren voor incidentele werkzaamheden.
• Om de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder: A.J. Rodenburg
Cittaslow Internationaal richt een Europese rechtspersoon op. Dit is een EGTC (European Group of Territorial Cooperation). Door deelname van Midden-Delfland aan deze rechtspersoon toont de gemeente haar betrokkenheid bij de Europese agenda en aanpak wereldwijde crisissen op het terrein van afhankelijkheid fossiele brandstoffen, voedsel en sociale armoede.
Aan de oprichting van de EGTC Cittaslow zijn voor Midden-Delfland geen kosten verbonden. Deelnemende gemeenten vergroten via de EGTC Cittaslow hun kans op een Europese subsidie. In die situatie is het uitgangspunt dat alle kosten voor dat project gedekt worden vanuit die subsidie en de deelnemers aan dat project.

Portefeuillehouder: H.H.V. Horlings
Het Stadsgewest Haaglanden biedt voor instemming de programmabegroting 2015 aan.. Voor 2015 is een beleidsarme begroting opgesteld. Reden hiervan is dat het Stadsgewest Haaglanden mogelijk per 1 januari 2015 wordt opgeheven.
Op basis van eerdere besluitvorming is alleen de bijdrage voor het Mobiliteitsfonds geïndexeerd. De overige bedragen zijn gelijk aan het bedrag voor 2014. Alle bedragen passen binnen de huidige gemeentelijke programmabegroting 2014-2017. Op dit moment is nog geen duidelijkheid over de liquidatiekosten voor het Stadsgewest Haaglanden. Wij stellen dan ook voor om de raming in de gemeentelijke begroting 2014-2017 te reserveren voor de samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de uitvoering van de taken ‘weeskinderen’ en de structurele liquidatiekosten van het Stadsgewest Haaglanden.

Portefeuillehouder: H.H.V. Horlings
De Omgevingsdienst Haaglanden heeft het ontwerp van haar begroting 2015 en haar meerjarenbegroting 2015-2018 voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. Het college heeft een ontwerp-reactie voorbereid.

Portefeuillehouder: H.H.V. Horlings
Per brief d.d. 18 maart 2014 heeft het college schriftelijke vragen van fractie OGP over de tennismuur van TV Hodenpijl te Den Hoorn beantwoord. Door de fractie OGP is verzocht om deze brief nader te bespreken.

OPMERKING GRIFFIE: Het voorstel bevat openbare en geheime onderdelen. In de besloten vergadering (gepland na deze openbare vergadering) staat dit agendapunt eveneens geagendeerd.

Portefeuillehouder: H.H.V. Horlings
Jaarlijks worden de grondexploitaties (grexen) herzien, zo ook per 1-1-2014. De herzieningen leiden tot tussentijdse winstnemingen op Look-west en Commandeurspolder III, het (gedeeltelijk) terugdraaien van eerdere verliesnemingen op Keenenburg III en Lookwest-Noord, en verliesnemingen op Centrum Den Hoorn en Maaslandse Dam. De reserve grondexploitaties stijgt door de winst- en verliesnemingen van nul tot € 0,8 miljoen positief. De reserve grondexploitaties ontwikkelt zich op termijn tot € 6,6 miljoen positief. Dit is gelijk aan de verwachting van vorig jaar. Dit resultaat dekt de risico’s, zoals beschreven in de risicoanalyse.